公告日期：2018-06-22

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-034
威创集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年7月9日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月8日下午15：00至2018年7月9日下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年7月2日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至2018年7月2日（星期一）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于回购公司股份预案的议案》；

1.1回购股份的目的和用途

1.2回购股份的方式

1.3回购股份的价格

1.4拟用于回购的资金总额及资金来源

1.5回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1.6回购股份的期限

1.7决议的有效期

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于回购公司股份预案的公告》等相关公告。

上述议案1、2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


议案1需逐项表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：代表所有议案 √

1.00 关于回购公司股份预案的议案 √

1.01 回购股份的目的和用途 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。