公告日期：2023-10-31

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-064
威创集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023 年 10 月 30 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州
高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开
了第六届董事会第六次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯的方式送
达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三季度
报告全文>的议案》。

公 司 2023 年 三 季 度 报 告 全 文 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

公司董事李昂无法保证公司2023年三季度报告内容真实、准确、完整，因此投反对票。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日

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