公告日期：2023-10-14

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-
060

威创集团股份有限公司

关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，公司决定召开 2023 年度第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2023 年度第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 31 日交
易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 31 日 9：
15-15：00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东可以选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 10 月 24 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、截至 2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 15：00 收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号 1 号楼

13A 会议室。

二、会议审议事项

1、应提交股东大会表决的提案：

提 案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》 √

2、以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，详见《第六届董事会第五次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023年10月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。


（二）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室（邮编510670），信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭……
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