公告日期：2018-10-20

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-95

中科云网科技集团股份有限公司



关于控股股东提名独立董事候选人



暨增加2018年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，定于2018年11月1日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。详见公司于2018年10月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-90）。



2018年10月18日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），控股股东上海臻禧提名陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并作为临时提案提交2018年第二次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：



“因2018年10月12日，独立董事鲁亮升先生向公司董事会递交辞呈；2018年10月18日，公司独立董事林立新先生、王椿芳先生向公司董事会递交辞呈。为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议增加陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），提交公司2018年第二次临时股东大会审议。已对候选人

的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：



1.所提名人选任职情况及所提供的简历真实、完整；



2.所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：



1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；



2）最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；



3）未处于被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间。”



除增加上述临时提案外，公司2018年10月17日公告的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-90）中列明的各项股东大会事项未发生变更。



《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。



特此公告。



中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年10月20日



附件：



陈叶秋女士简历：



陈叶秋女士，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学法律专业学士学位，2003年2月至2006年8月，在上海御诚律师事务所任职，2007年至今，在上海步届律师事务所任合伙人律师。曾担任上海雷诺尔科技有限公司、上海江龙纸业有限公司、上海鼎集包装有限公司等二十余家公司法律顾问，熟悉公司组织架构设计、公司治理以及公司内部管理。在2012年以来，着重为民生银行股份有限公司、民生银行上海分行、平安银行等多家金融机构提供法律服务。



陈叶秋女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈叶秋女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。



邓青先生简历：



邓青先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位及CIMA准会员资格，邓青先生于1999年9月至2003年6月就读于中南财经政法大学会计学院，获得管理学学士学位；2004年9月至2006年6月就读于中南财经政法大学会计学专业，获得管理学硕士学位；2008年9月至2013年6月就读于中南财经政法大学产业经济学专业，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。