公告日期：2018-10-20

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-96

中科云网科技集团股份有限公司



关于增加公司2018年第二次临时股东大会临时提案

暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，定于2018年11月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。详见公司于2018年10月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-90）。



2018年10月18日，公司董事会收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），控股股东上海臻禧提议提名陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并作为临时提案提交2018年第二次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：



“因2018年10月12日，独立董事鲁亮升先生向公司董事会递交辞呈；2018年10月18日，公司独立董事林立新先生、王椿芳先生向公司董事会递交辞呈。为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议增加陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。已对候选人的任职情况和

简历内容进行适当审核，并确认如下：



1.所提名人选任职情况及所提供的简历真实、完整；



2.所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：



1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；



2）最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；



3）未处于被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间。”



截至本公告日，上海臻禧持有184,876,100股公司股份，占公司总股本的23.11%。



除增加上述临时提案外，公司2018年10月17日公告的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-90）中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将补充后的股东大会通知内容公告如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会



2．股东大会召集人：公司第四届董事会



3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4．会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年11月1日（星期四）14:00



（2）网络投票时间：



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月31日下午15:00至2018年11月1日下午15:00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。





6．股权登记日：2018年10月29日



7．会议出席对象



（1）本次股东大会的股权登记日为2018年10月29日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。