公告日期：2018-06-23

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-63
中科云网科技集团股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第二次临时会议决定于2018年6月28日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2017年度股东大会，公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-48）。现就召开2017年度股东大会的具体情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年6月28日14:00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月25日

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年6月25日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议：

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度报告及其摘要》；

4、审议《2017年度财务决算报告》；

5、审议《关于2017年度利润分配的议案》；

6、审议《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

公司第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年度独立董事述职报告》）。
上述议案已于2018年4月22日经公司第四届董事会2018年第二次临时会议和第四届监事会2018年第二次临时会议审议通过，有关内容请参见公司于2018年4月24日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上
市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

1.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。