公告日期：2018-02-14

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-28



中科云网科技集团股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、股东大会召集人：公司第三届董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年3月2日（星期五）下午14:00



（2）网络投票时间：



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月1日下午15:00至2018年3月2日下午15:00。



5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、股权登记日：2018年2月27日



7、会议出席对象



（1）本次股东大会的股权登记日为2018年2月27日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。



二、会议审议事项



（一）本次股东大会将审议：



1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；



1.01 关于提名王禹皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案



1.02 关于提名陆湘苓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案



1.03 关于提名季信陵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案



1.04 关于提名冯大平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案



1.05 关于提名胡小舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案



1.06 关于提名吴林升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案



2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》



2.01 关于提名林立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案



2.02 关于提名鲁亮升先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案



2.03 关于提名王椿芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案



3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》



3.01 关于提名李金刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议



案



3.02 关于提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案



上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。



提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。