公告日期：2023-11-30

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-112

中科云网科技集团股份有限公司



2023年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形；



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间：



（1）现场会议时间：2023年11月29日14:00



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。



2．现场会议召开地点：公司高邮新能源基地



3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合



4．会议召集人：公司第五届董事会



5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生



6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



1.股东出席的总体情况





与会股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 192,545,418 股，占公司

总股本的 22.1377%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 142,876,100 股，占公司总股本的 16.4270%；通过网络投票的股东共

计 5 人，代表股份 49,669,318 股，占公司总股本的 5.7107%。



2.中小股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 38,850,000 股，占公司总

股本的 4.4667%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司

总股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 38,850,000 股，

占公司总股本的 4.4667%。



3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：



1.00《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；



总表决情况：



同意票 192,545,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；



反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股

份总数的 0.0000%；



弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小

股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。



其中，中小投资者表决结果：



同意票 38,850,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所

持有效表决权股份总数的 100.0000%；



反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股

份总数的 0.0000%；



弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小

股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。





本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。



2.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》；



总表决情况：



同意票 192,545,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；



反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股

份总数的 0.0000%；



弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小

股东（股东代理人）所持有……
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