公告日期:2023-10-28
证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-101
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2023
年第十四次(临时)会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知,
并于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,1 名董事现场出席会议,为吴爱清先
生,8 名董事采用通讯视频会议方式出席会议,为陈继先生、沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
1.审议通过了《2023 年第三季度报告》(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票)。
《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第五届董事会 2023 年第十四次(临时)会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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