公告日期：2023-07-29

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-077
中科云网科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075），现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司第五届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年8月4日14:00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2023年7月31日

7．会议出席对象

（1）截至股权登记日2023年7月31日15:00深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格 式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公 司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩 √

考核指标的议案》

2.00 《关于变更经营宗旨、经营范围及修改<公司章程>并授权董 √

事会办理工商变更登记的议案》

1.披露情况

上述议案已经公司第五届董事会 2023 年第九次（临时）会议、第五届监事
会 2023 年第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2023 年 7 月 19 日公司
在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券日报》 、 《上海证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会 2023 年第九次（临时） 会议决议公告》、《第五届监事会 2023 年第六次（临时）会议决议公告》及其 他相关公告。

2.议案 1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。作为激励对象的 47 名关联股东将对该议案回避表决。 议案 2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。


3.本次审议议案属于涉及影响中小投资者……
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