公告日期：2019-10-24

股票代码:002305 股票 简称:南国置业 公告编号:2019-073 号
南国置业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于
2019 年 10 月 12 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2019 年 10 月 23 日上午 11:00
在武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2019 年三季度报告全文及正 文的 议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年三季度报告的程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度 的相关规定 ，报告 的内容和格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 、准确 、完整地反映了公司 2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载 、误导 性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布 的《公 司 2019 年三季度报告正文》和《公
司 2019 年三季度报告全文》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
监事会

2019 年 10 月 24 日

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