公告日期：2018-07-17

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-059号

南国置业股份有限公司



第四届监事会第二十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、监事会会议召开情况



南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议通知于2018年7月4日以电话及电子邮件方式送达，会议于2018年7月16日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。



2、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》；



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向关联方提供担保的公告》。



本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。



本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



南国置业股份有限公司

监事会



二〇一八年七月十七日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。