公告日期：2018-07-17

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-058号

南国置业股份有限公司



第四届董事会第十八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况



南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议通知于2018年7月4日以邮件及通讯方式送达。会议于2018年7月16日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议审议事项



会议审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（候选人简历见附件）



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。聘任钟永红先生担任公司总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。



独立董事发表了同意的独立意见。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》。



2、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》（候选人简历见附件）



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。审议通过了提名钟永红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。





独立董事发表了同意的独立意见。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事、总经理辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》。



本议案需提交股东大会审议。



3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（候选人简历见附件）



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。聘任王昉先生担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。



独立董事发表了同意的独立意见。



4、审议通过了《关于日常关联交易的议案》



关联董事薛志勇回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见：本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害中小股东利益的情况。董事会审议该议案时，决策程序合法有效，同意公司本次关联交易。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。



5、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》



关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。



具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向关联方提供担保的公告》。



本议案需提交股东大会审议。



6、审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》



关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了本议案的表决。非关联董事一致同意本议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。





具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。



本议案需提交股东大会审议。



7、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



公司定于2018年8月2日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会。



三、备查文件



1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；



2、独立董事对第四届董事会第十八次临时会议相关议案的事前认可及独立意见。



特此公告。



南国置业股份有限公司

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