公告日期：2018-07-17

南国置业股份有限公司

关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第十八次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018年8月2日(星期四)下午14:30；

网络投票时间为：2018年8月1日——2018年8月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月1日15:00至2018年8月2日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年7月27日（星期五）。截止2018年7月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。


二、会议审议事项

(一）会议议题

1、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于向关联方提供担保的议案》；

3、审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案中，议案2、3属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决，议案2需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）议案的审议程序

以上有关议案相应经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，详见2018年7月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票

提案

1.00 《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 √

2.00 《关于向关联方提供担保的议案》 √

3.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 √

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2018年7月30日（星期一）上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月30日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座董事会办公室。

7、联系方式

联系人：黄倩

电话：027-83988055 传真：027-83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的……
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