公告日期：2024-04-25

股票代码:002305 股票简称:南国置业
南国置业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

1、2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。全体
监事2023年列席和出席了公司全部董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案
和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的监督检查
职能。

2、报告期内，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了四次
监事会会议，具体情况如下：

序号 会议日 会议届次 会议内容

期

1 《2022 年度监事会工作报告》

2 《2022 年年度报告及摘要》

3 《2022 年度财务报告》

4 《2022 年度利润分配方案的议案》

5 《公司内部控制自我评价报告》

6 《公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》

7 《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议
案》

8 《关于为控股子公司提供担保的议案》

2023年4 第六届监事会 9 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

1 月 27 日 第三次会议 10 《关于为参股公司提供财务资助的议案》

11 《关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的
议案》

12 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

13 《关于提请股东大会审批 2023 年度获取股东借款的
议案》

14 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交
易的议案》

15 《公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》
16 《关于续聘会计师事务所的议案》

17 《2023 年第一季度报告》


2 2023年8 第六届监事会 1 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

月 30 日 第四次会议 2 《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》

2023 年 第六届监事会

3 10 月 27 第五次会议 1 《公司 2023 年第三季度报告》

日

1 《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<
2023 年 第六届监事会 金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

4 12 月 18 第四次临时会 2 《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估
日 议 报告》

3 《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的
议案》

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法……
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