公告日期：2023-12-19

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-044 号

南国置业股份有限公司



关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签

《金融服务框架协议》暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、关联交易概述



1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）续签为期三年的《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协

议》的约定，电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的电建财务公司可从事的其他金融业务。



2、电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。



3、2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议和第六

届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。该项议案尚需公司股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。



4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



二、关联方基本情况





电建财务公司于2015年12月15日获得金融许可证，于2015年12月17日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。



名称：中国电建集团财务有限责任公司



注册地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦8层



法定代表人：杜明



金融许可证机构编码：L0230H211000001



统一社会信用代码：91110108MA002J5876



注册资本：50亿元人民币



股东及出资额为：中国电力建设集团有限公司出资1.5亿元人民币，占股3%；中国电力建设股份有限公司出资47亿元人民币，占股94%；中电建聚源新能源有限责任公司出资1.5亿元人民币，占股3%。



经营范围：对成员企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资；结汇、售汇业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务；结汇、售汇业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



截至2023年9月30日，电建财务公司总资产632.09亿元，其中：存放中央银行款项28.97亿元，存放同业款项207.15亿元，贷款净值368.63亿元。总负债572.12亿元，其中：吸收存款567.80亿元。截止2023年9月30日，财务公司实现营业收入11.43亿元，实现利润总额3.84亿元，实现税后净利润2.78亿元。



电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，系公司的关联法人。



经查询，电建财务公司未被列入失信人执行名单。



三、关联交易标的基本情况





电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及中国银监会批准的电建财务公司可从事的其他金融业务。



四、关联交易协议的主要内容及定价依据



经双方平等协商，拟签订《金融服务框架协议》，主要内容如下：



甲方：南国置业股份有限公司



乙方：中国电建集团财务有限责任公司



（一）服务内容及定价原则



乙方直接向甲方提供存款、贷款及其他金融服务，具体如下：



1.1存款服务



1.1.1甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。



1.1.2甲方在乙方的存款利率，应按照不……
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