公告日期：2024-04-03

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-011
江苏洋河酒厂股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
一次会议，于2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024年3 月27日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事11 名，实际出席董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致推举张联东先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》

选举张联东先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司副董事长的议案》

选举钟雨先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举董事会各专门委员会成员的议案》

第八届董事会各专门委员会组成情况如下，任期与本届董事会任期一致。

（一）战略委员会：张联东、杨卫国、钟雨、陈军、路国平，张联东任主任委员；

（二）提名委员会：聂尧、张联东、毛凌霄，聂尧任主任委员；
（三）薪酬与考核委员会：洪金明、聂尧、路国平，洪金明任主任委员；

（四）审计委员会：路国平、毛凌霄、洪金明，路国平任主任委员。

4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟雨先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陆红珍女士为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。陆红珍女士
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

6、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈军先生、尹秋明先生、李玉领先生、范晓路先生、陈太松先生、张学谦先生、宋志敏女士为公司副总裁，聘任尹秋明先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审查同意。

7、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沈庆海先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会任期一致。

8、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任祝海慧女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

上述相关人员个人简历附后。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；

3、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 3 日

附件：个人简历

张联东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月出生，
党校研究生，全国人大代表。历任宿迁市宿城区经济开发区管委会主任，宿城区副区长，宿城区委常委、宿城经济开发区党工委书记，宿迁市政府副秘书长、宿迁市城管局局长，宿迁市政府副秘书长（正处级），宿迁市洋河新区党工委书记，江苏双沟酒业股份有限公司董事长、苏酒集团贸易股份有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长。张联东先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。