公告日期：2024-03-16

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-008

江苏洋河酒厂股份有限公司



关于召开2024年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2024年4月2日15:30召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月15日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开的日期和时间：



(1)现场会议时间：2024年4月2日15:30。



(2)网络投票时间：2024年4月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年4月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的股权登记日：2024年3月28日



7、出席对象：



(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(2)公司董事、监事和高级管理人员。



(3)公司聘请的律师。



(4)根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼一楼多功能厅



二、会议审议事项



表一：本次股东大会提案编码表



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票



累积投 提案1、2、3为等额选举



票提案



1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数（7）人



1.01 选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事 √



1.02 选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事 √



1.03 选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事 √





1.04 选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事 √



1.05 选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事 √



1.06 选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事 √



1.07 选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事 √



2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人



2.01 选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事 √



2.02 选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事 √



2.03 选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事 √



2.04 选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事 √



3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（3）人



3.01 选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √



3.02 选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √



3.03 选举马文祥先生为公司第八届监事会非……
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