公告日期：2017-06-26

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017—045



第六届二次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会会议于2017年6月23日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月 21日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。



经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：



一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于



对外投资设立全资子公司的议案》。



同意公司与全资子公司中建西部建设西南有限公司（以下简称“西南公司”）共同投资 120万美元在印度尼西亚西爪哇省KABUPATEN BEKASI 设立全资子公司中建西部建设印尼有限责任公司（英文名：PT.CHINAWESTDEVELOPMENTINDONESIA，暂定，以工商注册为准）。其中公司出资96万美元，占注册资本的80%；西南公司出资24万美元，占注册资本的20%。具体公告详见公司6



月26日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮



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二、备查文件



1．公司第六届二次董事会决议



特此公告。



中建西部建设股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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