公告日期：2017-03-20

深圳齐心集团股份有限公司



2016年度监事会工作报告



2016年度，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规



则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2016 年度的主要工作报告如下：



一、监事会工作情况



1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。



2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。



3、报告期内，公司第五届监事会、第六届监事会共召开九次会议，会议主要情况如下：



（1）2016年2月18日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《2015



年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、



《2015年年度报告及摘要》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于续聘2016



年度会计师事务所的议案》；



（2）2016年3月30日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止前次2015年度非公开发行股票方案的议案、《关于公司与发行对象签订<2015年度非公开发行A股股票股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司前次2015年度非公开发行股票的申请材料》、《关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》。



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（3）2016年4月22日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《2016



年第一季度报告及摘要》、《关于深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易的议案》。



（4）2016年4月29日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于



<深圳齐心集团股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议



案》、《关于核查公司2016年度员工持股计划持有人名单的议案》。



（5）2016年6月24日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于



监事会换届选举的议案》、《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年



度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；



（6）2016年7月11日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选



举公司第六届监事会主席的议案》；



（7）2016年8月1日召开第六届监事会第二次会议，审议通过《深圳齐



心集团股份有限公司2016年半年度报告》及摘要、《关于<公司2016年度非公



开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司2016年度非公开发行股票募



集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；



（8）2016年9月27日召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于<



全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）>



及其摘要的议案》、《关于核查全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员



工持股计划持有人名单的议案》；



（9）2016年10月20日召开第六届监事会第四次会议，审议通过《深圳



齐心集团股份有限公司2016年第三季度报告》。



二、监事会对公司2016年度有关事项发表的核查意见



1、公司依法运作情况



报告期内，公司重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。



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2、检查公司财务情况



报告期内，监事会对公司财务制……
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