公告日期:2017-03-20
证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2017-010
深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议的会议通知于2017年3月6日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2017年3月16日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事李建浩、戴盛杰、王惠玲以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,以书面记名投票方式逐项表决,形成如下决议:
1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》;
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2016年
度股东大会审议。
公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文登载于 2017年 3月 20日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
《2016年度董事会工作报告》的详情请见2017年3月20日登载于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2016年年度报告》中的“第四节经
营情况讨论与分析”章节。
2、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》;
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
3、审议并通过了《2016年度财务决算报告》;
2016年度公司实现营业收入2,864,963,206.84元,较上年同期增长比例
81.11%;实现营业利润100,469,436.40元,较上年同期增长比例2122.77%,
归属于上市公司股东的净利润104,891,423.62元,较上年同期增长比例
432.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,448,247.81
元,较去年同期增长396.29%。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2016公司年
度股东大会审议。
监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议并通过了《2016年度利润分配预案》;
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母
公司所有者的净利润104,891,423.62元,以母公司2016年度实现净利
润4,901,871.54 元为基数,加年初未分配利润207,213,336.67 元后,2016年
度实际可供股东分配利润为212,115,208.21元。
拟以分红派息股权登记日股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红
利0.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
以上分配预案符合公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》对
利润分配的相关要求。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2016年
度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》;
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2016年
度股东大会审议。
公司《 2016年年度报告》全文登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》同时登载于2017年3
月20日的《证券时报》及《上海证券报》(公告编号2017-012)。
监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》;
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