公告日期：2017-03-20

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-010



深圳齐心集团股份有限公司



第六届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况



深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的会议通知于2017年3月6日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2017年3月16日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李建浩、戴盛杰、王惠玲以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：



1、审议并通过了《2016年度董事会工作报告》；



表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年



度股东大会审议。



公司独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。



《独立董事述职报告》全文登载于 2017年 3月 20日巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）



《2016年度董事会工作报告》的详情请见2017年3月20日登载于巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》中的“第四节经



营情况讨论与分析”章节。



2、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》；



表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。



3、审议并通过了《2016年度财务决算报告》；



2016年度公司实现营业收入2,864,963,206.84元，较上年同期增长比例



81.11%；实现营业利润100,469,436.40元，较上年同期增长比例2122.77%，



归属于上市公司股东的净利润104,891,423.62元，较上年同期增长比例



432.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,448,247.81



元，较去年同期增长396.29%。



表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016公司年



度股东大会审议。



监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



4、审议并通过了《2016年度利润分配预案》；



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母



公司所有者的净利润104,891,423.62元，以母公司2016年度实现净利



润4,901,871.54 元为基数，加年初未分配利润207,213,336.67 元后，2016年



度实际可供股东分配利润为212,115,208.21元。



拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红



利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。



以上分配预案符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对



利润分配的相关要求。



表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年



度股东大会审议。



公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



5、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》；



表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2016年



度股东大会审议。



公司《 2016年年度报告》全文登载于巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时登载于2017年3



月20日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2017-012）。



监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



6、审议并通过了《2016年度内部控制评价报告》；



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