公告日期：2017-03-20

深圳齐心集团股份有限公司



独立董事李建浩述职报告



各位股东及股东代表：



本人李建浩，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2016年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况：



2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司



2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大



事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2016年度公司共召开14次董事会，6次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：



董事会 股东大会



应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 应出席次数 出席次数



次数 次数 次数



14 14 0 0 6 0



二、发表独立意见情况：



1、2016年2月18日，在第五届董事会第三十次会议上，对公司关于控股股东及其



他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报



告、2015年度利润分配预案、公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见；



2、2016年3月19日，对公司关于终止重大资产重组事项发表事前认可意见；



3、2016年3月22日，对公司关于终止公司前次2015年度非公开发行股票相关事项



涉及关联交易发表事前认可意见；



4、2016年3月24日，在第五届董事会第三十一次会议上，对公司关于收购深圳银



澎云计算股份有限公司100%股权及终止重大资产重组事项发表独立意见；



5、2016年3月30日，在公司第五届董事会第三十次会议上，对公司关于终止前次



2015年度非公开发行股票方案、关于向中国证监会申请撤回公司前次2015年度非公开发



行股票的申请材料、关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方



式、关于公司本次非公开发行股票、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等发表独立意见； 6、2016年4月15日，对深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易事项发表事前认可意见；并在第五届董事会第三十三次会议上对该事项发表独立意见；



7、2016年4月29日，在第五届董事会第三十四次会议，对公司2016年度员工持股



计划相关议案发表独立意见；



8、2016年6月24日，在第五届董事会第三十六次会议，对公司董事会换届选举、



第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴、全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016



年度员工持股计划发表独立意见；



9、2016年7月11日，在第六届董事会第一次会议，对公司聘任公司高级管理人员



发表独立意见；



10、 2016年8月1日，在第六届董事会第二次会方，对公司修订2016年度非公



开发行股票预案及2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、公司控股股东



及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表独立意见；



11、 2016年9月27日，在第六届董事会第四次会议上，对公司全资子公司深圳



银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）及其摘要发表独立意见。



三、对公司进行现场调查的情况：



2016年，作为公司的独立董事，在参加各项会议期间，对公司的生产经营……
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