公告日期：2017-03-20

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-018



深圳齐心集团股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2017年4月11日下午14：30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2016年年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东大会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



4、会议召开的日期、时间：



现场会议时间：2017年4月11日下午14：30开始。



网络投票时间：2017年4月10日～4月11日。



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月10日15:00至2017年4月11日15:00。



5、会议的召开方式：



本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人



本次股东大会股权登记日为2017年3月30日，于股权登记日下午收市时



在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7、现场会议地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年度监事会工作报告》



3、审议《2016年度财务决算报告》；



4、审议《2016年度利润分配预案》；



5、审议《2016年年度报告及摘要》；



6、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》：



7、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；



8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；



9、审议《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司转授信额度提供担保的议案》；



10、以特别决议方式，审议《关于修订公司章程的预案》。



公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年年度述职报告》，将在本



次股东大会上述职。



上述议案具体内容详见2016年10月21、2017年3月20日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资



者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；



单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



三、参加现场会议登记方法



1、登记时间：2017年4月7日8:30-11:30，13:30-17:00



2、登记地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层董事会秘书



处。



3、登记办法：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；



（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务……
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