公告日期:2018-10-19
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会第十八次会议审议,定于2018年11月6日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室召开2018年第四次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间:2018年11月6日(星期二)上午10:00
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年11月5日下午15:00至2018年11月6日下午15:00期间的任意时间。
(五)股权登记日:2018年10月31日
(六)现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园(九华北路118号)315会议室
(七)出席会议对象:
2.公司董事、监事及其他高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(八)、股东大会投票表决方式:
1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
1.00
相应条款的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的用途
2.04 回购股份的价格区间
2.05 用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的种类、数量和比例
2.07 回购股份的期限
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次
3.00
回购相关事宜的议案》
上述议案的详细内容,请见2018年10月19日公司指定信息披露网站巨潮
(2014年修订)》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
1.00
相应条款的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的用途
2.04 回购股份的价格区间
2.05 用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的种类、数量和比例
2.07 回购股份的期限
《关于提请公司股东大会授权董……
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