公告日期:2018-08-21
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2018-089
湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2018年8月7日以通讯方式发出,会议应参会监事3人,实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过议案。
经审核,监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过议案。
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
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