公告日期：2024-04-19

河南辉煌科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（王涛）

本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

本人王涛，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深康科技有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。

2022年10月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两 出席股东
事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 次未亲自参 大会次数
数 事会次数 数 加董事会议

8 4 4 0 0 否 4

本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）董事会提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了3次会议，审议通过4项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案


第七届董事会提名委员 2023-01-16 1.关于董事会换届董事候选人的提案

会2023年第一次会议

第八届董事会提名委员 1.关于聘任总经理的提案

会2023年第一次会议 2023-02-23 2.关于聘任其他高级管理人员和董事会秘书的
提案

第八届董事会提名委员 2023-10-20 1.关于调整董事会审计委员会成员的提案

会2023年第二次会议

（2）董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加了4次会议，审议通过13项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

董事会审计委员会 1.2022年度内审部工作报告

2023年第一次会议 2023-03-30 2.2023年度内审项目计划

3.2022年度内部控制评价报告

1.2022年度财务决算报告

2.2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
董事会审计委员会 2023-04-13 3.关于续聘会计师事务所的议案

2023年第二次会议 4.关于2022年度计提资产减值准备的议案

5.2022年年度报告

6.2023年第一季度财务报告

董事会审计委员会 1.2023年2季度内审工作总结

2023年第三次会议 2023-08-22 2.2023年3季度内审工作计划

3.2023年半年度财务报告

董事会审计委员会 2023-10-24 1.2023年第三季度财务报告

2023年第四次会议

（3）董事会战略决策委员会

本人作为董事会战略决策委员会委员，结……
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