公告日期：2018-01-04

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关于广东精艺金属股份有限公司



2018年第一次临时股东大会的法律意见书



致：广东精艺金属股份有限公司



广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”） 的委托，指派姚亮律师、云芸律师（下称“本律师”）出席精艺股份于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。



根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集和召开程序



（一）精艺股份董事会已于2017年12月16日在指定媒体上刊登了《广



东精艺金属股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》



（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。



（二）本次股东大会现场会议于2018年1月3日下午在精艺股份会议



室召开。本次股东大会由精艺股份董事长卫国先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。



（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。



本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。



二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格



（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。



（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 8人，代表有表决权的股份数为76252184股，占精艺股份股份总数的30.3178%。其中：



1、参加本次股东大会现场会议的股东共计7人，均为2017年12月26



日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为76242184股，占精艺股份股份总数的30.3138%。



2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间



内参加投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数为10000股，占精艺股



份股份总数的0.0040%。



（三）精艺股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。



本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。



（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。



（三）本次股东大会审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案……
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