公告日期：2017-03-21

GuangdongJingyiMetal



Co.,Ltd.



证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-016



广东精艺金属股份有限公司



关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的



限制性股票的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开



的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及相关规定，鉴于激励对象郭江凯先生、李展宏先生已离职，公司决定对郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。



一、限制性股票激励计划简述



1、2015年10月28日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事对此发表了独立意见；监事会对激励计划的激励对象名单进行了核实。



2、2015年11月17日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。至此，公司限制性股票激励计划获得批准。



董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的相关事宜。



3、2015年12月11日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届 第1页共5页



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监事会第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年12月11日为授予日，授予价格为7.00元/股，授予36名激励对象300万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。



4. 2015年12月22日，公司完成了限制性股票授予登记工作，并披露了《关



于限制性股票授予完成的公告》，限制性股票的上市日期为2015年12月23日。



5、2016年12月12日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为36人，可解锁的限制性股票数量为120万股，占限制性股票总数的40%，占公司目前总股本的0.48%。公司独立董事发表了独立意见；监事会对激励计划第一个解锁期激励对象满足解锁条件进行了核查。



二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源



1、回购注销的原因



根据公司激励计划规定：“除另有规定外，激励对象与公司劳动合同解除或终止的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格进行回购并注销。”，由于郭江凯先生、李展宏先生与公司已终止劳动合同，不再符合激励计划激励对象的条件，所以，公司决定回购注销郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计90,000股。



2、回购注销数量



郭江凯先生、李展宏先生作为激励对象于2015年12月11日分别获授限制



性股票100,000股、50,000股（合计150,000股），其已按时足额缴纳了认购款项。



2016年12月12日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于限制性股



票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续，郭江凯先生、李展宏先生各自所持限制性股票中的40%已解除限售。除此之外，公司没有因资本公积转增股……
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