公告日期：2017-03-21

广东精艺金属股份有限公司



GuangdongJingyiMetal



Co.,Ltd.



证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-012



广东精艺金属股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议书面通知已于2017年3月6日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2017年3月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事卫国先生、张舟先生、冯建业先生、熊照先生、史雪艳女士、刘峥先生和独立董事陈珠明先生、罗其安先生出席了会议；独立董事罗维满先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事罗其安先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长卫国先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：



一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度总经理工作报



告》。



二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度财务决算报告》。



公司2016年度实现营业收入3,889,102,052.71元，利润总额15,981,668.19元，



实现净利润9,184,280.67元。截止2016年12月31日，公司总资产1,539,229,390.85



元，所有者权益总额1,071,301,772.64 元，每股净资产4.2580 元，净资产收益率为



0.87%，每股收益0.0365元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所（特殊普



通合伙）出具的众环审字（2017）050024号审计报告确认。



三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度董事会工作报



告》。



四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年年度报告及其摘



要》。



五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度利润分配预案》。



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，本公司（母公司）2016年度实现税后利润为-11,465,242.54元，2016年度可供股东分 第1页共3页



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配的利润为117,373,692.44元。



目前，公司正处于战略转型升级的重要时期，现有的贸易行业客户数量及业务规模不断增长，需要大额资金为公司战略转型升级提供支撑。根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的现实需求，基于公司未来可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，稳步落实公司“积极应对产业升级和产业转型”战略规划，董事会同意公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润是为了满足公司日常运营、未来生产经营、投资规划等对流动资金的需求，缓解公司持续深化企业战略转型的资金压力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。



六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一六年度内部控制评价



报告》。



七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一七年度经营层绩效考



评指标及协议》。



八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象



已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。



根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象郭江凯先生、李展宏先生已离职，公司决定对郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。



九……
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