公告日期：2024-12-03

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-030
广东精艺金属股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开
第七届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午
14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

董事会依据第七届董事会第十二次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；


通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）

7、本次股东大会出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点

广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室

二、本次股东大会的审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案》 √


上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见 2024 年 12 月
3 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小 投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他 股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间

2024 年 12 月 16 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点

广东省佛山市顺德区北滘镇……
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