公告日期：2024-04-27

广东精艺金属股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（朱岩）

本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。

现将本人2023年度履行职责情况汇报如下：

一、出席会议的情况

2023年度，在本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，1次股东大会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2023年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：

独立董事 2023年度应参加董事 亲自出 委托 缺席次2023年度应出席股 出席股东大
会次数 席 出席 数 东大会次数 会次数

朱岩 3 3 0 0 1 1

二、发表独立意见的情况

（一）2023年4月23日，在公司召开的第七届董事会第六次会议上，本人对公司第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见：


1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

2、对董事会利润分配预案的独立意见；

3、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见；

4、关于确认2022年高级管理人员薪酬的独立意见；

5、关于2023年度担保额度预计的独立意见；

6、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见；

7、关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的独立意见；

8、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；

9、关于公司开展电解铜期货套期保值业务的独立意见；

10、关于续聘会计师事务所的独立意见；

同意将关于续聘会计师事务所的议案提交公司2022年度股东大会审议。

（二）关于续聘会计师事务所的事前认可意见

本人通过跟踪、了解苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况及其2022年度开展的审计工作、审阅其出具的报告后认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，相关审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。基于以上情况，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。

（三）2023年8月29日，在公司召开的第七届董事会第七次会议上，本人 对公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见：

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司2023年半年度当期对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有
关情况说明如下：

截至2023年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）为0元；公司尚未履行完毕的担保为公司对子公司提供的担保；公司及合并报表范围内实际担保总额43,919万元，占公司净资产的比例为32.94%，且严格履行了审议程序及信息披露义务。

公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他……
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