公告日期：2024-04-23

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-020

深圳信立泰药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2024 年 4 月 22 日 16 时 30 分，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人，其中，董事叶澄海、董事沈清、董事陈茜渝以通讯方式出席会议，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于增资子公司
Salubris Biotherapeutics, Inc.的议案》。

SalubrisBiotherapeutics, Inc.（下称“Salubris Bio”）为公司位于美国的创新生物制药研发中心，由公司通过全资子公司诺泰国际有限公司（下称“香港诺泰”）等逐级控股。为进一步支持创新生物制药发展，加快生物药海外研发进程，同意
公司以自筹资金 3,500 万美元（或等值其他币种，约合人民币 25,550 万元，以实际投资时汇率折算额为准）向 Salubris Bio 增资。

增资完成后，公司对 SalubrisBio 的投资总额将由人民币 72,555.89 万元增至
人民币 98,105.89 万元（最终以实际投资时汇率折算额为准），SalubrisBio 仍为公司控股子公司。

董事会授权总经理及子公司管理层负责增资相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于增资子公司 Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告》详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、 董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件；

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十三日

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