公告日期:2018-10-23
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2018-060
罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十四次(临时)会议通知于2018年10月19日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2018年10月22日前完成审议和书面表决;现场会议于2018年10月22日上午10:00在公司会议室召开,会议由薛伟成董事长主持,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年三季度报告》全文及正文。
《2018年三季度报告》全文刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2018年三季度报告》正文刊登在2018年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
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