公告日期:2018-08-16
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2018-046
罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2018年8月3日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2018年8月14日在公司会议室召开,会议由邢耀宇先生主持,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:
一、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
监事会认为:董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》全文刊登在2018年8月16日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上;《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,赞成票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。
监事会认为:2018年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月16日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
经审核,监事会认为:董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性,有助于提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,待公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
四、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
经审核,监事会认为《罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
五、审议通过了《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对《罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》确定的授予限制性股票的激励对象名单进行了认真核实,认为:公司本次股权激励计划授予限制性股票的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术(业务)骨干,上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。