公告日期：2018-08-16

罗莱生活科技股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示:



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事田志伟先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年9月3日召开的2018年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征

集投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、征集人声明



本人田志伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2018年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。



本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。



本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部



二、公司基本情况及本次征集事项



1、基本情况



公司名称：罗莱生活科技股份有限公司



股票简称：罗莱生活



股票上市地点：深圳证券交易所



股票代码：002293



公司法定代表人：薛伟斌



公司董事会秘书：田霖



公司联系地址：上海市闵行区七莘路3588号



公司邮政编码：201100



公司电话:：021-23137924



公司传真：021-23138776-340



公司互联网网址：http://www.luolai.com



公司电子信箱:：ir@luolai.com.cn



2、征集事项



由征集人向公司股东征集公司2018年第二次临时股东大会所审议的以下议案的委托投票权：



（1）《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》



3、本委托投票权征集报告书签署日期：2018年8月14日



三、本次股东大会基本情况



关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司2018年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。



四、征集人基本情况



1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事田志伟先生，其基本情况如下：



获会计学学士学位,2006年6月毕业于中欧国际工商学院，获EMBA硕士学位，注册会计师。1993年6月至1996年5月担任河南省建材研究设计院财务科主管会计,1996年5月至1999年10月担任广东发展银行郑州分行陇海路营业部经理,财务经理,1999年10月至2002年10月担任富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理,2002年10月至2004年12月担任渤海证券有限责任公司福州五四路营业部总经理,2004年12月至2005年9月担任长江经济联合发展(集团)股份有限公司项目管理部副总经理,2005年9月至2011年6月担任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监。2011年6月创办上海合银投资管理有限公司并担任公司执行董事。13年9月至16年9月兼任中海油（上海）交通新能源有限公司副董事长，07年11月至14年3月兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事，10年8月至16年4月兼任常州星宇车灯股份有限公司独立董事；2006年11月至今兼任中国光华科技基金会理事,12年6月起兼任上海合银能源投资有限公司董事长，2013年11月起担任罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项……
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