公告日期：2018-08-16

罗莱生活科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月14日第四届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时间：2018年9月3日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年9月2日——2018年9月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会提供征集投票权，由公司独立董事田志伟先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议的相关议案（议案1、2、3）的投票权，详见公司披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人
为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。

（六）股权登记日：2018年8月27日

（七）会议出席对象：

（1）截至2018年8月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2018年8月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案


2018年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》；

2.00 《关于<罗莱生活科技股份有限公司 √

2018年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办 √

理2018年限制性股票激励计划相关事

宜的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。