公告日期：2017-11-14

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-086



罗莱生活科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。



二、会议召开情况



1、召开时间：2017年11月13日下午14:30



2、股权登记日：2017年11月6日



3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长薛伟成



6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年11月13日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2017年11月12日至2017年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。



7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。



三、会议出席情况



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东8人，代表股份380,321,909股，占上市公司总



股份的53.9536％。



其中：通过现场投票的股东7人，代表股份379,959,014股，占上市公司总



股份的53.9021％。



通过网络投票的股东1人，代表股份362,895股，占上市公司总股份的



0.0515％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东4人，代表股份35,383,688股，占上市公司总股



份的5.0196％。



其中：通过现场投票的股东3人，代表股份35,020,793股，占上市公司总股



份的4.9682％。



通过网络投票的股东1人，代表股份362,895股，占上市公司总股份的



0.0515％。



四、议案审议和表决情况



本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：



议案1、《关于向银行申请授信及担保事项的议案》



总表决情况：



同意 379,959,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9046％；反对



362,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.0954％；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意35,020,793股，占出席会议中小股东所持股份的98.9744％；反对362,895



股，占出席会议中小股东所持股份的1.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



以上议案已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，内容详见公司2017年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。



五、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所



2、律师姓名：赵建高、顾晓雨



3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。



六、备查文件



1、公司2017年第四次临时股东大会决议



2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》



特此公告。



罗莱生活科技股份有限公司



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