公告日期：2023-09-02

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-060

罗莱生活科技股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日披露了《罗莱生活科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，定于2023年9月13日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

2023年9月1日，公司收到南通罗莱生活科技发展集团有限公司（以下简称“南通罗莱”）发来的《关于提请增加罗莱生活科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开成本，南通罗莱提议将经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第三次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至目前，南通罗莱持有公司股份128,202,869股，占公司总股本的比例为15.28%。南通罗莱符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司2023年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将增加临时提案后的2023年第三次临时股东大会有关事宜补充通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时间：2023年9月13日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：2023年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年9月13日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年9月6日

（七）会议出席对象：

（1）截至2023年9月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

（八）股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会

（九）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于调整2021年限制性股票激励计划公司

1.00 层面业绩考核指标……
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