公告日期：2018-09-22

星期六股份有限公司关于



重组报告书与预案（修订稿）差异情况说明表



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买谢如栋等30名股东合计持有的杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）88.5651%的股份（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《准则第26号》”）等文件的要求，公司编制了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件，与公司于2018年9月1日公告的《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比，报告书与预案存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：



如无特别说明，本差异说明所述的词语或简称与报告书“释义”中所定的词语或简称具有相同的涵义。



一、报告书和预案间产生差异的主要原因



报告书和预案差异的主要原因是由于预案披露的标的公司相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的公司相关数据已经审计、评估。同时，预案中披露的交易对方之一杭州余杭金控汇银投资有限公司（以下简称“金控汇银”）退出本次交易，相应对方案进行调整。此外，根据中国证监会《准则第26号》和深圳交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异，公司根据事项的进展和尽职调查相应进行了更新和补充。



二、报告书与预案的主要差异



根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：





报告书章节 与预案差异情况说明



声明 补充了中介机构声明



一、本次重组方案概况 因减少较少交易对方金控汇

银，新增相关说明



二、重要指标计算本次交易是否构 根据最终确定的交易价格对

成重大资产重组、关联交易以及重 相关数据进行了更新



组上市的认定



三、本次重组的支付方式、募集配 根据最新方案对相关数据进

套资金安排简要介绍 行调整



根据评估报告和《发行股份

四、本次交易标的评估作价情况 购买资产协议之补充协议》

对评估结果和交易作价进行

重大事项提示 了更新



根据《业绩承诺与补充协议

五、业绩承诺、业绩补偿安排 的补充协议》增加业绩补偿

相关安排



根据《备考审阅报告》，补充

六、本次重组对上市公司的影响 本次交易对上市公司主要财

务数据的影响



七、本次重组已履行的和尚未履行 根据最新履行的决策程序更

的决策程序及报批程序 新



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