公告日期：2018-09-22

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表



第3号——发行股份购买资产



上市公司名称 星期六股份有限公司 财务顾问名称 华西证券股份有限公司



证券简称 星期六 证券代码 002291



购买资产类型 完整经营性资产√ 不构成完整经营性资产□



交易对方 谢如栋等13名自然人和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）17名机构

股东



交易对方是否为上市公 是□ 否√ 是否构成关联交易 是√ 否□



司控股股东



上市公司控制权是否变 是□ 否√ 交易完成后是否触发要 是□ 否√



更 约收购义务



本次交易中，星期六拟以发行股份及支付现金方式购买谢如栋等13名

自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）等17名机构股东持

方案简介 有的遥望网络88.5651%股权,交易金额为177,130.21万元。



同时，星期六拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资

金不超过51,184.48万元。



序号 核查事项 核查意见 备注与说明



是 否



一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件



本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改 是



1.1 善公司财务状况和增强持续盈利能力



是否有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞 是



争，增强独立性



上市公司最近一年及一期财务会计报告是否被注 是



册会计师出具无保留意见审计报告



被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的 不适用



1.2 审计报告的，注册会计师是否专项核查确认



该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及



事项的重大影响是否已经消除或者将通过本次交 不适用



易予以消除



上市公司发行股份所购买的资产，是否为权属清



1.3 晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权 是



属转移手续





1.4 是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十 是



九条的规定



二、交易对方的情况



2.1 交易对方的基本情况



交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公



2.1.1 地点、法定代表人、税务登记证号码与实际情况 是



是否相符



2.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是



2.1.3 交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者 是



地区的永久居留权或者护照



2.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整，是



不存在任何虚假披露



2.2 交易对方的控制权结构



2.2.1 交易对方披露的产权及控制关系是否全面、完整、是



真实



如交易对方成立不足一年或没有开展实际业务，



2.2.2 是否已核查交易对方的控股股东或者实际控制人 是



的情况



2.2.3 是否已核查交易对方的主要股东及其他管理人的 是



基本情况



2.3 交易对方的实力



2.3.1 是否已核查交易对方从事的主要业务、行业经验、是



经营成果及在行业中的地位



2.3.2 是否已核查交易对方的主要业务发展状况 ……
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