公告日期：2018-09-22

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-067
星期六股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年10月8日14时；

（2）网络投票时间：2018年10月7日—10月8日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月8日
9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年10月7日15:00时至2018年10月8日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日：2018年9月26日


（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月26日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

（二）逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

1.本次交易整体方案

2.本次购买资产方案

（1）标的资产及其交易对方

（2）作价依据及交易对价

（3）对价支付方式

（4）本次购买资产项下发行股份的种类和面值

（5）本次购买资产项下发行对象及认购方式

（6）定价基准日及定价依据

（7）发行数量

（8）现金对价支付期限

（9）公司滚存未分配利润的处置

（10）锁定期安排

（11）业绩承诺补偿安排


（12）上市安排

（13）标的资产权属转移及违约责任

（14）期间损益安排

（15）决议的有效期

3.本次募集配套资金的发行方案

（1）发行方式

（2）发行股份资产种类和面值

（3）发行对象和认购方式

（4）定价基准日及发行价格

（5）募集配套资金金额

（6）发行数量

（7）募集配套资金用途

（8）锁定期安排

（9）公司滚存未分配利润的处置

（10）上市安排

（11）决议有效期

4.本次交易不构成重组上市

（三）《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

（四）审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

（五）审议《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（六）审议《关于公司与谢如栋、方剑等31名遥望网络股东签署附条件生效的<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>及<星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发
行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、公司与谢如栋、方剑、上饶伟创、上饶正维签署附条件生效的<星期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。