公告日期：2024-04-25

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-023
苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高
级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024 年 4 月 23 日 14:00 以通讯表决方式
召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》

为提高资产使用效率，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街 9 号的闲置厂房出租给苏州高飞物流有限公司使用，租赁期限为 3+3 模式，第一阶段租赁期三年，在租赁满 3 年时，双方均有权选择是否继续履行《租赁合同》；若继续租赁，合同期限顺延 3 年。第一阶段租赁期租金为 32.00 元/平方米/月，预计年租金收入为 486.78 万元，三年合计约 1,460.35 万元（含税，以实际使用时间为准）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于对外出租厂房的公告》。

三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○二四年四月二十五日

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