公告日期:2024-04-29
深圳市宇顺电子股份有限公司
2023年度独立董事述职报告(沈八中)
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定,忠实履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。报告期内,本人积极参加2023年度公司召集的相关会议,认真审议各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现将2023年独立董事职责履行情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人沈八中,1959 年出生,美国国籍,博士后学历。1999 年 11 月至 2017
年在美国博通公司任职,为美国博通公司杰出工程师、技术总监。现任西安电子科技大学通信工程学院院长、博士生导师,长期从事通信领域中的信息论、信道编码、信源编码和调制理论等方面的研究和应用工作,参与了众多世界标准的制
定,拥有众多美国专利。自 2020 年 10 月 15 日起担任公司第五届董事会独立董
事。
公司第五届董事会任期届满,进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召
开 2024 年第一次临时股东大会,选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事,本人因任期届满离任,自同日起不再担任公司的独立董事。
(二)独立性说明
本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023 年度能够独立履行职责,未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,并在履职过程中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
(一)出席董事会会议情况
出席董事会会议情况
独立董事
姓名 本报告期内 亲自出席 通讯方式 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
应参会次数 次数 参加次数 次数 次数 次数 亲自参加会议
沈八中 8 8 8 0 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
(二)出席股东大会会议情况
出席股东大会会议情况
独立董事
姓名 本报告期内 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加
应参会次数 会议
沈八中 3 2 0 1 否
(三)出席董事会专门委员会会议情况
2023年,本人担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
2023年,本人经推举主持召开了1次提名委员会会议,对公司董事会换届选举进行了认真审议,认真审核董事候选人学历、职称、工作经历、全部兼职等情况,认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格规定;参加了1次战略委员会会议,结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对2022年年度工作报告进行了审议,发挥了独立董事的监督作用;主持了1次薪酬与考核委员会会议,对公司董事、高管进行年终考核,监督公司年度薪酬制度执行情况等。报告期内,本人未有无故缺席的情况发生。具体情况如下:
会议名称 召开时间 会议内容 提出的重要意见
第五届董事会提名 同意将审议议案
委员会第二次会议 2023年12月25日 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 提交董事会审
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。