公告日期：2024-01-18

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-011
深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及

聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监
事会非职工代表监事成员；2023 年 12 月 29 日，公司召开 2023 年第 1 次职工代
表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会的换
届选举工作已完成。2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议及第
六届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况

董事长：嵇敏

非独立董事：嵇敏、张建云、钟新娣、张文渊、郁智凯、周璐

独立董事：薛文君、石军、丁劲松

上述董事会成员任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见公司于2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）。上述董事会成员均具备相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易

第六届董事会各专门委员会名单如下：

专门委员会名称 委员姓名 主任委员

战略委员会 嵇敏、丁劲松（独立董事）、周璐 嵇敏

审计委员会 薛文君（独立董事）、丁劲松（独立董事）、张建云 薛文君（独立董事）

提名委员会 石军（独立董事）、薛文君（独立董事）、张文渊 石军（独立董事）

薪酬与考核委员会 石军（独立董事）、薛文君（独立董事）、嵇敏 石军（独立董事）

三、公司第六届监事会组成情况

1、监事会主席：李一贺

2、非职工代表监事：李一贺、马彬彬

3、职工代表监事：赵立瑶

上述监事会成员任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年，其简历详见公司于2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）、《关于换届选举第六届监事会职
工代表监事的公告》（公告编号：2023-069）。上述监事会成员均具备相关法律法
规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，监事会成员最近两年均未曾担任
过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数
量的三分之一。

公司第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议
案》，全体监事一致选举李一贺先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第
六届监事会任期一致。

四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于公司董事长暂代董事会秘书的议案》《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任嵇敏先生为公司总经理、张
会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书人选；董事会同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表。上述人员简历见附件，任期与公司第六届董事会任期一致。具体情况如下：

1、总经理：嵇敏

2、副总经理：张文渊

3、董事会秘书：嵇敏

4、证券事务代表：刘芷然

公司董事会提名委员会已对总经理、副总经理进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—……
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