公告日期：2024-01-17

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-008
深圳市宇顺电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会否决的提案为：

提案 10：《关于提出董事会换届选举林萌为第六届董事会非独立董事的议
案》；

提案 11：《关于提出董事会换届选举林杨威为第六届董事会非独立董事的
议案》。

上述提案的表决结果为：林萌、林杨威未当选公司第六届董事会非独立董事。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 1 月 16 日 14:30 开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 1 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼
会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。


6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 38 人，代表股份 125,787,988
股，占公司股份总数的 44.8836%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）29 人，代表股份 4,919,300 股，占公司股份总数的 1.7553%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 120,872,588 股，
占公司股份总数的 43.1297%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计27 人，代表股份 4,915,400 股，占公司股份总数的 1.7539%。

4、公司部分董事、部分监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师通过现场及视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举嵇敏先生为第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意 95,266,196 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
75.7355%；反对 24,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0193%；弃权 30,497,542 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 24.2452%。

小股东所持有效表决权股份总数的 99.3038%；反对 24,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4930%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2033%。

表决结果：当选。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举张建云女士为第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意 95,266,196 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
75.7355%；反对 24,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0193%；弃权 30,497,542 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 24.2452%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,885,050 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.3038%；反对 24,250 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4930%；弃权 10,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2033%。……
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