公告日期：2023-12-30

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-065
深圳市宇顺电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023
年 12 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际
出席的董事 4 人，董事马长水先生因无法与其取得联系而未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名嵇敏先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

董事林萌先生对本议案投反对票，理由请参见本公告附件：林萌先生关于《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议表决意见》。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东上海奉望实业有限公司提名的嵇敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。

公司董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于上市公司董事任职资格及任职条件的规定。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）同日刊登在《证券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

选举暨提名张建云女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

董事林萌先生对本议案投反对票，理由请参见本公告附件：林萌先生关于《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议表决意见》。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东上海奉望实业有限公司提名的张建云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。

公司董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于上市公司董事任职资格及任职条件的规定。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）同日刊登在《证券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名钟新娣女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

董事林萌先生对本议案投反对票，理由请参见本公告附件：林萌先生关于《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议表决意见》。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东上海奉望实业有限公司提名的钟新娣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。

公司董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于上市公司董事任职资格及任职条件的规定。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-067）同日刊登在《证券

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议了《关于董事会换届选举
暨提名张文渊先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

董事林萌先生对本议案投反对票，理由请参见本公告附件：林萌先生关于《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议表决意见》。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审议，同意公司股东上海奉望实业有限公司提……
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