公告日期:2018-12-11
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。
2018年12月10日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2018年12月26日(星期三)下午14:30;
网络投票时间:2018年12月25日-12月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年12月20日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2018年12月20日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
上述提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,提案内容详见2018年12月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-071)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1、会议登记事项
(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间:2018年12月21日(星期五)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
(3)登记地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
(4)登记手续:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;授权委托书见附件2。
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
信函邮寄地址:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室,邮编:100102,信函上请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。
2、会议联系方式
联系人:冯平、李阳 电话号码:010-84766012
电子邮箱:qzzy@qzh.cn 传真号码:010-84766081
3、本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。
西藏奇正藏药股份有限公司
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