奇正藏药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
奇正藏药资讯
2018-06-14 16:41:29
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公告日期:2018-06-15


证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2018-041
西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会。

2018年6月14日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2018年7月2日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2018年7月1日-7月2日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月1日15:00至2018年7月2日15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年6月26日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2018年6月26日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》;

2、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》;

3、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,提案内容详见2018年6月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》(公告编号:2018-038)、《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》(公告编号:2018-039)、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》(公告编号:2018-040)。

审议上述提案时,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:本次股东大会所有提案 √

1.00 《关于使用部分超募资金购买营销中心办 √

公用房的议案》

2.00 《关于使用超募资金及自有资金购买理财 √

产品的议案》

3.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 √

四、会议登记等事项

1、会议登记事项

(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2018年6月27日(星期三)(上午9:00-12:00,下午14:
00-17:00)。

(3)登记地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
(4)登记手续:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;

……
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