公告日期:2017-12-12
证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2017-056
西藏奇正藏药股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第三届董事会;
2、表决方式:现场投票与网络投票相结合方式;
3、会议时间
3.1 现场会议时间:2017年12月11日(星期一)下午14:30;
3.2 网络投票时间:2017年12月10日-12月11日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00。
4、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室;
5、会议主持人:董事长雷菊芳女士;
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;
7、会议出席情况
7.1 股东出席整体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计5人,代表股份数量364,854,260股,占公司有表决权股份总数的89.8656%;
其中现场出席本次会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份数量
364,854,260股,占公司有表决权股份总数的89.8656%;通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共计0人,代表股份数量0股,占公司有表决权股份总数的0%;
7.2 中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计3人,代表股份数量124,260股,占公司有表决权股份总数的0.0306%。
中小股东是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;
7.3 公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,通过了如下议案:
1、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
表决结果:同意364,854,260股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
其中,中小股东表决结果:同意124,260股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所井泉、姚方方律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2017年12月12日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、北京市海润律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一七年十二月十一日
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