公告日期：2024-10-11

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-067
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于取消并重新召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消的股东会相关情况

1、取消的股东会类型和届次：2024 年第五次临时股东会

2、取消的股东会召开日期：2024 年 10 月 15 日

3、取消的股东会股权登记日：2024 年 10 月 8 日

二、取消原因

2024 年 9 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

为了更好地实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），
促进公司持续发展，经过综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 10 月 10 日召开
第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，就员工持股计划相关内容进行了优化调整，审议通过了《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要、《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关事项。

同时，因原定的 2024 年第五次临时股东会召开时间无法满足时间间隔要求，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《取消并重新召开 2024 年第五次临时
股东会的议案》，决定取消原定于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第五次临时
股东会。第六届董事会第四次会议审议通过的员工持股计划草案及其摘要、管理办法等不再提交股东会审议。

三、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。


2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2024 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于取消
并重新召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2024 年 10 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 28 日
9:15－15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 10 月 22 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室。
四、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修 √

订稿）>及其摘要的议案》

2.00 ……
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